کارگروه ویژه اقدام مالی، سه گونه مهم و اصلی از پنهان‌سازی سرمایه‌های غیرقانونی و ارائه آن‌ها به بدنه رسمی اقتصاد را شناسایی کرده است. پولشویی، مبتنی بر تجارت، گونه سوم است که این‌گونه تعریف می‌شود: «در آینده پنهان‌سازی درآمدهای حاصل از جرائم و جابه‌جایی ارزش از طریق تراکنش‌های تجاری برای قانونی‌سازی منطقه قاچاق». در این کتاب تکنیک‌های پولشویی مبتنی بر تجارت، معرفی و نمونه‌های موردی برای هر یک توضیح داده می‌شود. همچنین درباره چگونگی نظارت بر تجارت برای اهداف اجرایی مباحثی مطرح می‌شود و به طور خلاصه به توصیف جنبه تجاری پولشویی مبتنی بر تجارت، پرداخته می‌شود.
زبان
فارسی
مترجم
محمدرضا مترجم : معراجی
مترجم
سیدمهدی مترجم : پاکذات
وزن
447
کد دیوی
364.168
مکان انتشار
تهران - تهران
تعداد صفحه
298
زمان انتشار
1399
شابک
9789644529061
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظرات کاربران
برای ثبت نظر، از طریق دکمه ثبت نظر اقدام نمایید.
متوسط امتیازها
0.0