کتاب حاضر در رابطه با پولشوئی و جرائم آن تهیه و گردآوری شده است. مؤلف در این اثر، با معرفی پول کثیف، پولشوئی و ابعاد آن و نگاهی به قوانین برخی از کشورها را مطرح کرده و توصیه هائی را برای جلوگیری از این رذیله اخلاقی مورد توجه قرار می‌دهد. این پژوهش، ابتدا سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق 1404 و سیاست‌های کلی نظام را تبیین کرده و در ادامه مراحل سه‌گانه پولشوئی و ابزار و فنون پولشوئی را توصیف نموده و در پایان گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشوئی و دستورالعمل‌های آن را به بحث گذاشته و نظارت را به‌عنوان اهرم فشار بر معاملات مشکوک یادآوری می‌کند. مبحث نظارت بر معاملات مشکوک از مقولات قابل تأمّل این نوشتار محسوب می‌شود.
زبان
فارسی
وزن
3276
کد دیوی
364.1680955
مکان انتشار
قم - قم
تعداد صفحه
2184
زمان انتشار
1397
شابک
9789647688284
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظرات کاربران
برای ثبت نظر، از طریق دکمه ثبت نظر اقدام نمایید.
متوسط امتیازها
0.0